Fuq 7th F’Marzu 2023, il-Gvern ħareġ żewġ notifiki gazzetta li għamlu emendi komprensivi fl-Att dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus (PMLA) fir-rigward ta’ “Manutenzjoni ta 'Rekords"U assi diġitali virtwali".
Għall-manutenzjoni tar-rekords u l-għanijiet tar-rappurtar finanzjarju, ir-responsabbiltajiet ta’ entitajiet ta’ rappurtar finanzjarju (bħal banek) ġew estiżi biex ikopru definizzjoni estiża ta’ Organizzazzjonijiet bla skop ta’ qligħ (NGOs) u Persuni Politikament Esposti (PEPs).
Issa, l-NGOs jinkludu l-entitajiet tal-karità kollha rreġistrati bħala trust, soċjetà jew kumpanija tat-Taqsima 8. Skont in-notifika, Organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ (NGO) tfisser kull entità jew organizzazzjoni, kostitwita għal skopijiet reliġjużi jew ta’ karità li hija rreġistrata bħala trust jew soċjetà jew Kumpanija (reġistrata taħt it-taqsima 8 tal-Att dwar il-Kumpaniji). Bank jew istituzzjoni finanzjarja jew intermedjarju se jkollhom bżonn jiġbru u jżommu dettalji tal-fundaturi, settlers, trustees u firmatarji awtorizzati tal-NGOs u jirreġistraw id-dettalji tal-NGOs fuq il-portal DARPAN tan-NITI Aayog.
In-notifika tiddefinixxi Persuni Politikament Esposti (PEPs) biex tkopri individwi li ġew fdati b'funzjonijiet pubbliċi prominenti minn pajjiż barrani, inklużi l-kapijiet ta' Stati jew Gvernijiet, politiċi anzjani, uffiċjali għolja tal-gvern jew ġudizzjarji jew militari, eżekuttivi għolja ta' proprjetà statali. korporazzjonijiet u uffiċjali importanti tal-partiti politiċi. Bank jew istituzzjoni finanzjarja jew intermedjarju se jkollhom bżonn iwettaq know-your-customer (KYC) u jżomm rekords dettaljati tan-natura u l-valur tat-tranżazzjonijiet tal-PEPs u l-NGOs.
Ir-rekords finanzjarji miġbura u miżmuma mill-istituzzjonijiet finanzjarji se jkunu utli għall-aġenzija tal-infurzar tal-PMLA fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tat-trasgressuri.
It-tieni notifika ġġib kummerċ f'assi diġitali virtwali jew kripto-muniti fl-ambitu tal-PMLA. Il-ħames tipi ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji li ġejjin li jinvolvu attivitajiet ta’ kripto-muniti meta jsiru għal jew f’isem persuna fiżika jew ġuridika oħra waqt in-negozju se jkunu koperti taħt il-PMLA:
- skambju bejn assi diġitali virtwali u muniti fiat (valuta legali maħruġa mill-bank ċentrali)
- skambju bejn forma waħda jew aktar ta' assi diġitali virtwali;
- trasferiment ta' assi diġitali virtwali;
- żamma fis-sigurtà jew amministrazzjoni ta' assi diġitali virtwali jew strumenti li jippermettu kontroll fuq assi diġitali virtwali; u
- parteċipazzjoni fi u provvista ta' servizzi finanzjarji relatati mal-offerta ta' emittent u l-bejgħ ta' assi diġitali virtwali.
Ovvjament, portali tal-web ta 'partijiet terzi li jwettqu tranżazzjonijiet kripto issa jaqgħu taħt il-PMLA.
Dawn iż-żewġ notifiki jagħtu ħafna snien lill-aġenzija responsabbli għall-infurzar tal-Att dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus (PMLA).
Fi kważi għoxrin sena ta’ tħaddim tal-PMLA, ir-rata ta’ kundanni kienet diżastruża ta’ 0.5%. Waħda mir-raġunijiet ewlenin wara rata baxxa ħafna ta’ kundanni ntqal li hija lakuni fid-dispożizzjonijiet tal-PMLA li ż-żewġ notifiki dataw 7.th Marzu 2023 jindirizza b'mod komprensiv.
Minkejja l-għan ta’ titjib fir-rata ta’ kundanni, ir-raġuni ewlenija wara ż-żewġ notifiki biex tissaħħaħ il-PMLA hija l-valutazzjoni li ġejja tal-Indja minn Task Force ta 'Azzjoni Finanzjarja (FATF) li huwa dovut aktar tard din is-sena. Minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u l-waqfa fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-FATF, l-Indja ma setgħetx tiġi vvalutata fir-raba’ rawnd ta’ evalwazzjonijiet reċiproċi u l-istess ġie pospost għall-2023. L-Indja ġiet evalwata l-aħħar fl-2010. Iż-żewġ notifiki jemendaw b’mod komprensiv l-Indjan liġi kontra l-ħasil tal-flus biex din tkun tallinjata mar-rakkomandazzjonijiet tal-FATF.
It-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja (FATF) hija organizzazzjoni intergovernattiva li tmexxi azzjoni globali biex tindirizza l-ħasil tal-flus, it-terroriżmu u l-finanzjament tal-proliferazzjoni.
Madankollu, kważi l-partiti poltiċi kollha fl-oppożizzjoni fl-Indja kkritikaw il-pass u huma suspettużi dwar l-intenzjoni reali wara t-tisħiħ tal-liġi kontra l-ħasil tal-flus li tagħti aktar snien lill-aġenzija tal-infurzar.
***
